上海一公司诱使330多人陷投资骗局 骗取1.68亿元

　　一家失信公司，包装成一个很大的企业集团，以高回报率诱使上海一些老年人投资。这场精心策划的骗局，以一个老套的手法收场了—大多数投资人血本无归。

　　据受害人手头的名单统计，被卷走资金的投资人多达330多人，涉案金额高达1.68亿元，受害人多为60岁以上的老人。

　　考察后投入全副家当

　　据受害人刘女士介绍，一开始向他们推销理财产品的是上海渠宜投资管理有限公司（以下简称渠宜投资）。

　　记者在上海工商网查询到，该公司是2013年12月在上海自贸区成立的，注册地点为富特西一路477号3层　A50室，注册资本1000万元，法人代表是苏芝平。目前公司状态依然为“确立”。记者了解到，2014年12月17日之前，该公司法人代表为管镇。

　　据受害人提供的资料显示，渠宜投资是徐州远大粮食有限公司（以下简称徐州远大）旗下的子公司。记者从工商网站查询到，徐州远大位于徐州市铜山区马坡镇丁集村，旗下还有农村小额贷款、融资担保、能源矿业投资等子公司，注册资金7000万元，法人代表也是管镇。

　　据受害人介绍，渠宜投资的法人代表改为苏芝平后，他的老婆陈圆为执行董事，所有资金进出都是陈圆经手。

　　刘女士是一名退休教师。2014年9月，她开始购买渠宜投资的理财产品，一年期投资年化收益为12%—13%，另外还有1到3个月的产品，收益都高于银行同期利率。“一开始，我只投了少量资金，因为对这家公司并不了解。”

　　2014年7月，在渠宜投资的安排下，刘女士老公前往徐州远大考察。从刘女士提供的照片上，可以大致了解那次“考察”时的情景：除了干净整洁的生产车间和机器设备，厂区门外还停了一辆加长载重卡车，车上装得满满的，像是粮食，车间里也堆着一包包粮食，公司看上去像在正常生产销售的样子。

　　今年1月17日，刘女士的老公再次前往徐州远大考察。“他们看到粮食生产区很繁忙，小额贷款公司也运作正常，集团下属的和润工程机械公司设备齐全，茅山度假别墅规模很大。对方还向考察人员透露，公司除了有一条街的商铺外，在福建还有三座茶山。陈圆还宣布，渠宜在做小额农贷的基础上，增加了银行承兑票据及私募基金业务。”

　　“看上去很有潜力的一家公司，旗下有那么多产业，我们投资人觉得挺放心的。”刘女士说，两次考察后，她加大了投资力度，把能够拿得出来的钱全部投进去了，先后投了80万元，此外她还鼓动亲戚投了80万元，她的邻居也跟着投了5万元。

　　还有180万没追回来

　　王女士是通过朋友介绍，购买了渠宜投资的理财产品。从去年9月开始，王女士在这家公司先后投入了近480万元。

　　“公司负责人跟我说，他们把从我们这里募集的闲散资金，通过小额贷款公司放贷，为我们匹配债权。江苏金贸融资担保公司为我们投资人提供担保。”王女士向记者提供了“债权匹配”单据，表明资金有明确的去向。

　　今年4月1日—3日，是王女士的投资款到期日。然而直到4月3日，本金依然没有回到她的账户上。“我不停地给陈圆打电话、发短信。”然而，陈圆不接电话，在回复的短信中，陈圆要么说在开会，要么说银行转账遇到问题。在王女士出示的两人短信记录中，陈圆的回答很简单：“开会”、“稍等”、“我来问问财务”、“再给我1小时”等。

　　因为催要得早和紧，王女士的钱追回了一部分，但仍有180万元没有拿回来。

　　接下来，越来越多的投资者向渠宜投资催账。就在这时，渠宜投资一分为二：浦西分部由上海宏鹤投资管理有限公司（以下简称上海宏鹤）接盘，浦东分部则由南京瑞驰投资管理有限公司接管（以下简称南京瑞驰），渠宜投资将所有投资人的合同转到两个新公司名下。投资人跟新公司重新签约后，老合同被收走，渠宜公司全身而退。

　　王女士跟很多投资者一样，被迫跟南京瑞驰签约，但这家公司没有给投资人付过一分钱。更让投资者困惑的是，现在他们不知道该找哪家公司要钱。

　　[调　查]

　　考察所见均系造假

　　受害人在寻找渠宜投资和两家新公司的负责人未果后，一方面报警，一方面试图找那家为他们提供担保的公司。然而，这家公司做的是假担保。该公司注册资本1亿元，法人为张峰，此人同时也是上海宏鹤的股东。在这1亿元注册资本中，徐州远大持股7100万元。

　　王女士跟部分受害人一起，去南京、徐州等地察访、调查徐州远大的来龙去脉。在管镇的老家，几乎所有人认识管镇，“都知道他家很有钱，但是不知道钱是从哪里来的。徐州远大3年前就不生产了。公司组织投资人来考察时所见情景，都是找人临时演的。从一开始就在骗，是个彻头彻尾的骗局。”

　　通过调查，王女士等人了解到渠宜投资的负责人陈圆真名叫袁晓帆，还有个名字叫陈姣妮。

　　投资资金竟没进渠宜账户

　　吴女士自己投资了32万元，还发动朋友投资了10万元。在众多受害人中，这是金额较小的。事发后，吴女士为了追债，才想起查看自己资金到底去哪儿了。这一查，让她非常震惊：钱一分都没有进渠宜投资的账户，也没有进过他们声称的第三方托管公司的账户。

　　她将这一发现告知其他受害人后，大家纷纷查询自己资金的去向。因为付款大多是通过POS机拉卡的，所以，查询起来很方便。汇总后，这些收款单位分别是“李刚门业”、“塑金塑料制品商店”、“卓奥服饰”、“新沂市海景卫生洁具建材批发”、“吉首市全意陶瓷砖”、“长沙市芙蓉区今利装饰材料商行”、“济南市发兴水暖管材批发”等，共19个。

　　徐州远大早被列入失信名单

　　在企业信用信息查询中，法人代表管镇涉及26条被执行信息以及2条失信信息。案件跨度从2013年5月至2015年5月，分别由徐州市泉山区、铜山区、邳州市、沛县、云龙区、睢宁县等人民法院以及徐州市中级人民法院判案。

　　记者将“徐州远大粮食有限公司”输入百度搜索时，网站提示：“徐州远大粮食有限公司由于失信已被列入国家失信被执行人名单”。该信息由江苏省徐州市中级人民法院公布，被执行人履行情况一栏内注明：全部未履行。

　　记者多次拨打徐州远大相关负责人的电话，一直处于关机状态。

　　[记者手记]

　　“银发骗局”何时休

　　“我一辈子做好事，从来没有害过人。可是，我现在老了，却遭受这么大的挫折！他们骗走的，是我一辈子的积蓄！”面对银发颤动的投资者，我感到万分难过。类似投资诈骗案件，这至少是我第四次报道。

　　被渠宜投资骗的，又是一群老人！渠宜诈骗与我报道的湖南辉绿诈骗案，骗术几乎如出一辙：组织投资者参观，制造假象蒙蔽参观者，让投资人相信骗子家大业大，从而放下心里最后一道防线。

　　每一场骗局，几乎都是以高回报、低风险做开场白，又是以投资者血本无归为结局。怎样的理财产品才是安全的？投资公司的准入门槛到底有没有？有关部门如何进行更有效的监管？如何教育投资人，特别是老年人手里的钱如何找到安全的理财出口？

　　实际上，7月18日中国人民银行等十部委联合发布　《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，对之前P2P“缺监管”算是有了官方说法。那么，对众多投资理财骗人，屡次爆发的投资骗局，是否也该相应加强监管？同时，老年人也应该知晓，过高的回报率往往意味着更高的风险，甚至就是一个陷阱。

　　是的，如此频发的“银发骗局”需要更刻骨的警醒、更有力的防治！这会是我最后一次报道类似案件吗？

《上海一公司诱使330多人陷投资骗局 骗取1.68亿元》由河南新闻网-豫都网提供，转载请注明出处：http://news.yuduxx.com/shwx/210914.html，谢谢合作！