团伙利用信用卡非法套现千万广告贴到公安局

发布时间：2014-05-26 19:11 来源:网络整理我来说说我要投稿

[摘要]本报讯（记者陆建銮通讯员许自强、张毅涛）团伙通过银行POS机进行信用卡非法套现共过千万元，竟把广告都贴到公安局门口了，结果被顺藤摸瓜，全栽了。近期，广州海珠警方在 “六大专项”打击整治行动中，打掉一个利用信用卡非法套现的团伙，对涉嫌非法经营...

　　本报讯（记者陆建銮通讯员许自强、张毅涛）团伙通过银行POS机进行信用卡非法套现共过千万元，竟把广告都贴到公安局门口了，结果被顺藤摸瓜，全栽了。近期，广州海珠警方在 “六大专项”打击整治行动中，打掉一个利用信用卡非法套现的团伙，对涉嫌非法经营的犯罪嫌疑人罗×（男，30岁，湖南湘潭人）和易×荣（男，42岁，湖南永州人）刑事拘留。

　　出租屋内非法刷卡套现1000多万元

　　4月14日早上，刚走出单位门口，准备外出工作的海珠区公安分局经济犯罪侦查大队警察潘sir，惊讶地发现单位门口旁边的电线杆上，贴着“信用卡套现代付”宣传单。潘sir立即返回单位报告，大队展开调查。经过一个多星期的调查，警方了解到，两名男子在海珠区丽××庭某出租屋内，通过银行的POS机，大量进行非法刷卡套现犯罪活动。而且其中一名嫌疑男子，正是大队先前办理的一起案件中负案在逃的犯罪嫌疑人罗×。

　　在掌握相关犯罪证据后，4月23日，警察开展收网行动，将在逃的罗×和另外一名犯罪嫌疑人易×荣抓获归案，现场查获7台POS机，还有大量“信用卡套现代付”宣传单等涉案物品。经审查，犯罪嫌疑人罗×和易×荣供认，在出租屋内通过POS机，为他人进行非法刷卡套现1000多万元。

　　侥幸逃脱操旧业找来妻舅做帮手

　　原来，犯罪嫌疑人罗×从2012年9月开始，以每月5000元的报酬雇请堂兄罗×军（32岁，湖南湘潭人，2013年已被判处有期徒刑6年）做帮手，在海珠区昌岗东路的出租屋内，使用信用卡为他人非法套现2000多万元。2013年4月份，其窝点被公安机关查处，罗×侥幸逃脱后四处躲藏。

　　2013年10月，罗×以为风声已过，不思悔改的他，决定重操旧业，并找来妻舅易×荣做帮手。从2013年11月份开始，罗×在出租屋内，收取刷卡金额的1%作为手续费，通过POS机为客户进行刷卡，每天为客户非法套现约10万元，至被警方抓获时，罗×和易×荣两人从中获利5万多元。

　　目前，案件正在进一步侦办中。