集资团伙称高收益投资大米送金砖 超800人被骗

　　东北大米加工项目需要募集资金，年化收益率达到78%，还送金砖。有这样的好事吗？现代快报 记者从南京秦淮警方获悉，一非法集资团伙以此为由，短短两年时间疯狂敛财八千多万元。而警方调查发现，该项目所谓的东北基地其实是一块荒地。目前，警方初步统计，登记的受害人数超过800名，已核实诈骗金额4629.2万元。

　　报案

　　年化收益率78%？

　　本还没回，公司却关门了

　　今年1月，陆续有市民向南京秦淮警方反映，他们在秦淮区一家投资公司买了理财产品，没拿回本钱，公司已经人去楼空。

　　民警根据报警人提供的地址上门调查，发现这个位于市中心写字楼的办公点大门紧锁。狭小的办公室里一片狼藉，地上散落着文件纸屑，电脑主机和屏幕放地上。办公室的文件都被带走，电脑里也没查到任何有用资料。

　　据受害者张大妈反映，她在去买菜的路上收到传单，才知道有这么一家投资公司。和她一起投资的人，大部分是被这份传单拉来的。传单上介绍，该投资公司是东北重点企业，专门从事粮食储备和东北绿色大米精加工。从介绍来看，这家公司财力十分雄厚，在东北有广阔的生产基地。而在传单最下方，还写着“凭此单可领取精美礼品一份”。

　　“当初想着可以领东西，就照地址去了，没想到被忽悠着投了3万块钱。”张大妈介绍，到办公点后，业务员向她介绍一项“零风险、高回报”的理财项目：1万元起步投资，分8个月返还本息，每月返还1900元。这样算下来，8个月就能收到15200元，净收益5200元，年化收益率达到78%。业务员还表示，投得越多，公司赠礼越高档，还有可能获赠金砖。

　　大多数报警人告诉民警，他们看这个理财项目门槛低、收益率高，投资期也不长，再加上现场签约就能搬走一袋大米，因此纷纷投钱。

　　调查

　　老板是“富二代”？

　　真相：他小学都没毕业，父亲务农

　　根据受害人提供的线索，民警摸排走访，找到该公司业务员。业务员介绍，公司因“新建厂房、升级设备”，这才向社会募集资金。业务员称，公司很有钱，他们的提成都是日结，白天拉了多少人，晚上等业绩出来，就能“按劳分配”拿到相应提成。年终，业绩高的员工还能拿到苹果手机等价值不菲的奖励。也是因为这套机制，业务员为了争分红抢单子，每天都很“拼命”地拉客户。

　　警方调查后得知，公司老板姓李，声称一直在东北做生意，但从未在南京现身。南京公司的现任财务总监，是东北总部派过来的，和老板一个姓，据说是亲戚。而他们的工资，一直由这位财务总监和总经理吴某发放。业务员表示，公司的“大米加工”项目，他们也没见过。

　　而在业务员对客户的宣讲中，这位神秘的李老板被描述为90后，继承了家族企业，是一位名副其实的“青年才俊”。警方调查的结果却并非如此：“这个李老板的祖辈父辈都是农民，而李老板本人小学都没念完，辍学后在很多城市打过工，服装厂、KTV、餐厅都干过，后来承包土地种粮食。”办案民警告诉现代快报记者。

　　在东北有基地？

　　真相：这是一块长满杂草的荒地

　　随后，警方又赶往吉林展开追查。根据该公司的注册信息，民警赶到白城市，却发现这家公司根本子虚乌有。而公司宣传的“东北基地”，也不知在什么地方。通过对李老板的追查，警方发现其名下有一处工业用地使用权，面积和其公司宣传单上的生产基地面积一样，都是27000平方米。

　　民警当即赶往位于农安县的这处“生产基地”，结果发现这是一块用红砖墙围起来的荒地。生锈的铁栅栏门紧闭，地里长满半米多高的杂草，围墙内侧立着一排平房，在平房内，民警并没有找到加工大米的设备，也没有大米存储。

　　经过走访当地居民，民警了解到此处以前是废弃工地，有人承接后，把土地推平，盖了几间房屋。知情者告诉民警，曾经这里也有过生产，经常有卡车来回运鼓囊囊的麻袋，院子里烘干机整日开着。根据警方调查，公司从事过一段时间的玉米倒卖生意，把散户手中的玉米低价收购，经过简单加工高价贩卖出去，但经营没多久就停止生产，转而发展“理财投资”。

　　落网

　　空手套白狼 5名嫌疑人被抓

　　历经几个月的摸排调查，警方坐实该公司非法集资的事实。很快，警方锁定了李军、吴江等5名犯罪嫌疑人，并将他们抓获归案。

　　经查，李军，男，现年26岁，是公司的法人代表、总负责人。吴江，男，30岁，是公司南京分部总经理。另外几名嫌疑人为财务总监和其他公司高层，其中财务总监为李军的堂哥，同样只有小学文化，之前在家乡打零工。

　　李军交代，他和吴江因为打网游认识。当时李军刚借钱买下农安县这块地的使用权，两人觉得这是个生财的“路子”，便用这块地于2014年注册了公司。公司成立后，他们考察觉得南京的投资市场很火，便于第二年开了南京分公司，专门招募客户投资。

　　两人通过虚假宣传，鼓吹公司在东北的良好发展势头，给投资者画了张“大饼”。然而，由于公司并没有实际生产业务，所有资金来源都是募集到的投资款。这些钱，一部分用于给老客户返利，一部分支付员工薪水，剩下的大头都被李、吴等人拿来吃喝玩乐、买车买房。去年底，公司资金链断裂。为了弥补缺口，几人以“提前发放次月收益”为诱饵，吸引更多人投资。同时，他们加大赠送礼品的力度，只要签约就送大米、羽绒被、旅游。

　　目前，几名犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留，案件正在进一步审理中。（文中涉案人员均为化名）

　　通讯员 秦公轩 丁筱蒙 现代快报/ZAKER南京记者 陶维洲

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