今年郑州立案侦查非法集资34起 六种集资要小心

2015年至今，我市立案侦查非法集资案件34起

“高新科技”公司上市邀你投资？“养老公寓”邀你加盟……

16日上午9时，郑州警方召开“打击防范非法集资和打击预防经济犯罪”新闻通气会，通报全市公安机关打击经济犯罪战果。2014年全年，郑州警方共查办各类经济犯罪案件950余起，打击处理1200余人，挽回损失数亿元。

据介绍，郑州警方在2014年公安部开展的严厉打击假冒伪劣商品的“打假集群战役”中，共打击制售假冒伪劣产品犯罪嫌疑人277人，破案123起。在破获的网络销售假冒某枣制品案集群战役中，一举抓获犯罪嫌疑人60名，捣毁制假窝点58个，打掉售假网店109个，涉案金额超过千万元，被公安部评为“打假集群战役经典战役”，并受到省公安厅的贺电表彰，郑州经侦连续8年获得全国打假专项行动先进单位。

郑州晚报记者 刘德华 赵柳影 通讯员 闫亚萍 王洪岩

活动

打击防范非法集资宣传活动启动

你身边有没有“民营银行”人员向你推销原始股？“高新科技”公司号称准备上市邀你投资？或者“养老地产”人士邀你加盟投资的？许诺高息回报？注意了，这些都有可能是非法集资的操作手段。

16日上午10时许，在绿城广场，郑州警方“打击防范非法集资和打击预防经济犯罪”宣传日活动启动。

据郑州警方负责人介绍，近年来，警方以关注民生问题为切入点，严厉打击制售假冒伪劣产品、传销、非法经营等一些量大面广、直接侵害人民群众、公司企业切身利益的多发性经济犯罪。

2014年，以郑州为发起地，成功发起3起全国性打假集群战役，抓获各类违法犯罪嫌疑人65人，办结部督案件3起，捣毁4个大型制造假发票窝点，散布窝点9个，收缴各类假发票10万余份，避免国家税款流失近2亿元，收到公安部贺电2次。

“对于那些群众举报的符合立案条件的线索，警方当场立案；对于不属于警方管辖范围的情况，则由相关单位现场解答处理。”警方负责人现场表示。

案例

以高额利息为诱饵非法吸收巨额存款

据通报，自2011年6月以来，以常某为法人的郑州某投资担保有限公司未经有关部门批准，便以高额利息为诱饵在郑州、平顶山、南阳等地向社会公众吸收存款，涉案金额巨大。

2014年4月17日，郑州警方成立专案组，根据该公司的资金流向，积极督促常某及相关企业筹措资金向客户兑付。

为最大限度挽回经济损失，专案组民警前往广东肇庆、四川成都以及省内开封、周口、兰考、信阳、登封、平顶山等多地，积极开展工作，最大限度地追回资金，降低损失。

据悉，近年来，郑州警方坚持把打击作为经侦工作第一要务，倾力侦办非法集资案件。2015年至今共立案侦查非法集资案件34起，打击处理犯罪嫌疑人86人，挽回经济损失近亿元，最大限度地追缴涉案资金、最大限度地挽回经济损失。

非法印制各种著名品牌仿冒品进行销售

自2010年以来，犯罪嫌疑人李某等人非法印制各种驰名商标标志的食品包装袋，通过电话联系、物流发货的方式在全国各地大肆销售。

自2013年年底以来，王某等在新密等地租房开设“涵宇枣业”“早想对你好”“枣点心”等网店，销售假冒伪劣的红枣。

郑州警方坚持“源头打击、全程打击、纵深打击、合成打击”和“打团伙、抓主犯、断通道、摧网络、扫零星”的打击方略，确立了以经侦支队为主导，以案件所辖地警方为主阵地，以特警、治安力量为补充的抓捕、查扣、审讯、看守、摄像取证为一体的合成打击模式。

2014年9月17日，专案组在认真摸排、梳理、经营案件线索，准确掌握各窝点和犯罪嫌疑人情况后，8个行动小组的132名参战民警同时实施抓捕行动，共破案7起，移交工商行政管理部门案件10起，抓获犯罪嫌疑人27人，打掉团伙8个，捣毁窝点10个，涉案价值达千万元。

五招识别防范非法集资

1

对照银行贷款利率和普通金融产品的回报率是否过高。多数情况下明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱。

2

通过政府网站查询相关企业是不是经过国家批准的合法的上市公司，是不是可以发行公司股票、债券，是不是国家规定的股权交易场所等，如果不具备发行、销售股票、出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格，就涉嫌非法集资。

3

通过查询工商登记资料，查明相关企业是否经过法定注册的合法企业，是否办理了税务登记等。

4

一些影响较大的非法集资犯罪，相关媒体多会进行报道。要通过媒体和互联网搜索查询相关企业违法犯罪记录，防止不法分子异地重犯。

5

对亲朋好友低风险、高回报的投资建议和反复劝说，要审慎决策，不要盲目听从。

非法集资的六种典型手法

假冒民营银行

假冒民营银行的名义，借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策，谎称已经获得或者正在申办民营银行的牌照，虚构民营银行的名义发售原始股或者吸收存款。

非融资性担保企业非法集资

非融资性担保企业，以开展担保业务为名非法集资。主要是发售虚假的理财产品，或者虚构借款方，以提供借款担保名义非法吸收资金。

虚构国际公司

打着境外投资、高新科技开发旗号，假冒或者虚构国际知名公司设立网站，并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等信息，虚构股权上市增值前景或许诺高额预期回报，诱骗群众向指定的个人账户汇入资金。

“投资”养老

以“养老”的旗号，以投资养老公寓、异地联合安养为名，以高额回报，提供养老服务为诱饵，引诱老年群众“加盟投资”；或者通过举办所谓的养生讲座、免费体检、免费旅游等，引诱老年群众投入资金；

高价收购收藏品

以高价回购收藏品为名，以毫无价值或价格低廉的纪念币、纪念钞、邮票等所谓的收藏品为工具，声称具有巨大的升值空间，承诺在约定时间后高价回购，引诱群众购买。

P2P网站虚假招标

假借P2P名气，套用互联网金融创新概念，设立所谓P2P网络借贷平台，以高利为诱饵，采取虚构借款人及资金用途，发布虚假招标信息等手段吸引公众资金。

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